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Le società cooperative di risparmiodi prestito con livelli di operazione da I a IV devono conservare, for every almeno anni, le informazionila documentazione di cui alla sezione precedente, fatte salve le disposizioni stabilite nel presente o in altri regolamenti applicabili. Il segretariato ha il diritto di richiedereraccogliere, tramite la Commissione, informazionidocumentazione relative agli atti, alle operazioniai servizi di cui alla sezione II della precedente Le società cooperative di risparmiodi prestito con livelli di operazione da I a IV saranno obbligate a fornire tali informazionidocumentazione.
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In conformità con le disposizioni degli A: della Convenzione centroamericana for each la prevenzione la repressione dei reati di riciclaggio di denaro di attività, in relazione al traffico illecito di stupefacenti reati connessi, della legge contro il riciclaggio di denaro Attività, della legge bancaria, terzo comma della legge sul mercato dei valori mobiliari; quarto comma della legge sulle banche cooperativele società di risparmiodi credito , la legge organica del ministero pubblico, here il codice di procedura penaleil codice fiscale ; il segreto bancarioazionario, nonché la riserva fiscale , non opereranno nelle indagini sul reato di riciclaggio di denaro di attività; Pertanto, il segreto bancario o di borsa non viene violato quando le segnalazioni di transazioni sospette vengono inviate all Deviceà investigativa finanziaria dell Ufficio del procuratore generale.
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Il 26 luglio 2012 il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) ha dato il by means of libera al collocamento fuori ruolo del procuratore aggiunto di Palermo Ingroia, che smetterà le vesti di pm for every un anno for every andare a dirigere in Guatemala un'deviceà di investigazione for every la lotta al narcotraffico, su incarico dell'ONU[20].
Anche la detenzione di sostanze stupefacenti è un reato che può comportare gravi conseguenze. La pena prevista for each la detenzione varia a seconda della quantità e della tipologia di droga in possesso dell'individuo.
Questi avvocati hanno una profonda conoscenza del sistema legale italiano e delle leggi specifiche che riguardano questi reati.
L'avvocato potrebbe anche cercare di individuare eventuali violazioni dei diritti del cliente durante l'indagine o l'arresto, appear for every esempio more info la mancanza di un mandato di perquisizione valido o l'assenza di una ragionevole causa probabile for each l'arresto.
Se il paese straniero non consente la corretta attuazione delle misure di cui sopra, gli istituti finanziari dovrebbero applicare ulteriori misure suitable for every gestire i rischi di riciclaggio di denaro finanziamento del terrorismo informare l autorità di vigilanza corrispondente.
Quando si affrontano le complesse accuse di reati legati alla droga, è vitale avere un alleato fidato al proprio fianco. Il nostro studio legale penale è specializzato nella difesa contro le accuse di possesso, spaccio e traffico di sostanze stupefacenti.
Inoltre, l'avvocato potrebbe cercare di dimostrare che il cliente non aveva la conoscenza o il controllo della droga in questione, oppure che la droga sequestrata non apparteneva al cliente.
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